昨日,云南上樂(lè)茶葉有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)上樂(lè)公司)集資詐騙一審宣判,公司3高管分別被西山法院以虛報(bào)注冊(cè)資本罪、集資詐騙罪判處有期徒刑12年,并分別被處罰金30萬(wàn)。
陳曉玲是上樂(lè)公司法人代表,盧云是公司監(jiān)事、雷興勇是公司后期法人代表。2007年3月,在沒(méi)有出資一分錢(qián)的情況下,陳曉玲找到一家財(cái)務(wù)公司,請(qǐng)求工作人員幫忙辦理申請(qǐng)注冊(cè)成立一個(gè)注冊(cè)資本為1000萬(wàn)元的“云南上樂(lè)茶葉有限公司”。工作人員接受陳曉玲的委托后,找到一家顧問(wèn)公司,由該公司負(fù)責(zé)辦理墊資、驗(yàn)資、申報(bào)等手續(xù),陳曉玲則提供相關(guān)資料,2007年3月26日公司正式注冊(cè)成立,經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所為昆明市金碧路大德大廈,陳曉玲占有公司60%股份,盧云占有公司30%股份,雷興勇占公司10%股份。而就在公司注冊(cè)成立當(dāng)天,上樂(lè)公司1000萬(wàn)元的注冊(cè)資本即被轉(zhuǎn)走。
為解決資金短缺的問(wèn)題,陳曉玲、盧云、雷興勇采用變相吸收公眾存款的方式向社會(huì)不特定對(duì)象進(jìn)行“非法集資”。三人一方面向社會(huì)上招募業(yè)務(wù)員,讓他們對(duì)外宣傳拉客戶,另一方面大肆進(jìn)行虛假宣傳,謊稱(chēng)公司下設(shè)有若干子公司,擁有自己的千畝茶園及多個(gè)加工廠,年產(chǎn)量達(dá)千噸等。2007年4月至2008年1月,陳曉玲、盧云、雷興勇等人采用詐騙手段,非法集資,共向社會(huì)上不特定的集資人員406人簽訂了茶葉購(gòu)銷(xiāo)合同637份,共騙取集資款10804135元,并將集資款揮霍,造成至今仍有243戶6444709元的集資款無(wú)法歸還。
法院審理后作出上述判決,同時(shí)判決在案贓款發(fā)還被害人,扣押物品予以拍賣(mài)并將所得價(jià)款發(fā)還被害人,繼續(xù)追繳贓款發(fā)還被害人。據(jù)了解,一審宣判后3被告人均不服,表示要提出上訴。
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